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  江苏恒融投资管理有限公司位于滨湖区中南西路88号蠡湖商旅大厦11楼,股东为李仲飞、陈金锚(大股东、实际控制人)。该公司于2013年开办“恒融财富”网贷平台,以所谓金融创新为晃子,以承诺20%以上的收益和本息保障为诱饵,在该平台发布车辆抵押、房产抵押等借款项目,吸引全国各地投资人投资。2014年11月10日,公司发布限制提现公告,承诺2015年3月前还清所有欠款。当天,有投资人前往滨湖区公安分局报案,但由于事急资料不足,经侦部门只做登记未立案。11月12日下午,在投资人的交涉下,平台发布由李仲飞、陈金锚签字的“关于提现困难期间的几点说明”,声称所有借款项目真实存在、抵押物足值,并称陈金锚旗下的“无锡盛世銘豪娱乐有限公司”股权无任何变化。

  正当投资人以为自己的血汗钱有望大部分能收回时,11月14日,公司实际控制人陈金锚突然失去联系,至今不知所踪。现据统计,恒融财富受害人已多达2000余人,投资人待收金额多达1.13亿元。恒融财富另向部分投资人线下借款约7000余万元。总诈骗金额高达1.83亿元。目前钱物去向不明。受害人之多、案值之巨大,令人震惊!

  目前各路投资人可以确认的事实是:

  1、恒融财富的借款项目存在虚构。其中车辆抵押项目的抵押车辆,事实上是公司向线下借款人借款购买的车辆,并无真实借款人。无锡和瑞安的房产标,绝大部分借款人并不存在。恒融财富冒似用真实的借款资料发布借款人并不存在的借款项目,目的在于骗取得投资人信任并充钱投资,诈骗行为确凿。

  2、恒融财富以陈金锚为首的诈骗团队精心策划了这一骗局,并为14号的跑路作了充分准备。其中无锡的抵押在线下投资人名下的车辆已被陈金锚盗走转卖。陈金锚持股的无锡盛世銘豪娱乐有限公司股份于11月13日转让。陈金锚其自称已离婚,名下已无任何资产。平台自称瑞安分部尚有200辆抵押车辆(对应债权2000万元)和36本抵押房屋的他项权证(对应债权4000万元左右),是否真实存在或者已经被其私自处理,目前不得而知。

  3、恒融财富的法人代表李仲飞、原副总经理叶琼、瑞安分部负责人林友东及其他管理人员为该诈骗案同犯。其中李仲飞提供了个人帐号用于投资人充值转帐。叶琼任职其间主要负责平台运营、推广等工作,其应当知道陈金锚的诈骗行为。林友东提供了瑞安房产借款的所有资料,但出事后声称其是用自己的钱在放贷。恒融财富与其无关。上述四人均有合谋诈骗嫌疑。

  11月14日开始,全国各地投资人已陆续赶到无锡滨湖区公安分局报案。目前已正式立案。但目前陈金锚等人仍逍遥法外。鉴于该案受害人众多、涉案金额巨大、行骗情节极为恶劣,广大受害者强烈要求无锡警方从速办案,并立即查封涉案财物和涉案公司,控制嫌疑人资产;锁定恒融财富网上交易证据;发布对涉案人员的网上追查令,以防外逃,尽快将陈金锚、林友东、李仲飞、叶琼抓捕归案,并对陈金锚和恒融财富的资产、债权进行清算后归还投资人,以伸张正义、还社会公道。