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紫照股份:2020年第一次临时股东大会决议

本网今日讯

公告编号:2020-001公告编号:2020-001安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月13日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长刘和智6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份15,430,000股,占公司有表决权股份总数的76.96%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于修订公司章程》的议案1.议案内容:因公司定增后其注册资本发生变化,且为了提高管理效率和董事会的有效决策,公司对章程部分条款予以修订,以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见1/ 2 公告编号:2020-001年12月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-042)。公告编号:2020-001年12月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-042)。2.议案表决结果:同意股数15,430,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联事项,无需回避表决。(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案1.议案内容:因《公司章程》发生变更,需对章程进行相应修改,由董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。2.议案表决结果:同意股数15,430,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本方案不涉及关联事项,无需回避表决。三、备查文件目录一、与会股东签字确认的《安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。二、本次会议的议案文本。安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司董事会2020年1月15日2/ 2