• 公司换届:东方碾磨:董监高换届公告


    发布时间:2020-01-16 06:01

  • 东方碾磨:董监高换届公告

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    公告编号:2020-005公告编号:2020-005宁国东方碾磨材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况换届的基本情况(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于2019年12月23日审议并通过:提名赵金斌先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不是失信联合惩戒对象。提名赵东凯先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是失信联合惩戒对象。提名温海清先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,411股,占公司股本的9.52%,不是失信联合惩戒对象。提名陈玫满女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,409股,占公司股本的9.52%,不是失信联合惩戒对象。提名章杰屏女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,002,409股,占公司股本的9.62%,不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 公告编号:2020-005公告编号:2020-005换届的基本情况(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于2019年12月23日审议并通过:提名吴国强先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,250股,占公司股本的0.17%,不是失信联合惩戒对象。提名王志福先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,250股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由监事会主席主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否换届的基本情况(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2020年1月8日审议并通过:选举赵金斌先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不是失信联合惩戒对象。聘任赵东凯先生为公司总经理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是失信联合惩戒对象。聘任朱静女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份175,500股,占公司股本的0.56%,不是失信联合惩戒对象。聘任邹华良先生为公司副总经理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上 公告编号:2020-005公告编号:2020-005述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由赵金斌先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否换届的基本情况(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第一次职工代表大会于2020年1月6日审议并通过:选举王吉海先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。会议由王吉海先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否换届的基本情况(五)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2020年1月8日审议并通过:选举王吉海先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信联合惩戒对象。本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由王吉海先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否二、换届对公司产生的影响 公告编号:2020-005公告编号:2020-005本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》《宁国东方碾磨材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》《宁国东方碾磨材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《宁国东方碾磨材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》《宁国东方碾磨材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》宁国东方碾磨材料股份有限公司董事会2020年1月13日